证券代码：688296     证券简称：和达科技      公告编号：2023-034

【资料图】

              浙江和达科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴

智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      12

普通股股东所持有表决权数量                        44,395,572

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             41.3393

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事张

海华主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、

召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意              反对           弃权

     股东类型                 比例           比例                 比例

                 票数                票数            票数

                          （%）          （%）                （%）

普通股            44,395,572 100.00     0    0.00        0   0.00

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意              反对           弃权

     股东类型                 比例           比例                 比例

                 票数                票数            票数

                          （%）          （%）                （%）

普通股            44,395,572 100.00     0    0.00        0   0.00

  审议结果：通过

  表决情况：

     股东类型            同意              反对           弃权

                       比例             比例              比例

              票数                票数           票数

                       （%）            （%）             （%）

普通股         44,395,572 100.00     0   0.00        0   0.00

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对          弃权

   股东类型                比例           比例                比例

              票数                票数           票数

                       （%）          （%）               （%）

普通股         44,395,572 100.00     0   0.00        0   0.00

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对          弃权

   股东类型                比例           比例                比例

              票数                票数           票数

                       （%）          （%）               （%）

普通股         44,395,572 100.00     0   0.00        0   0.00

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对          弃权

   股东类型                比例           比例                比例

              票数                票数           票数

                       （%）          （%）               （%）

普通股         44,395,572 100.00     0   0.00        0   0.00

  审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型           同意             反对           弃权

                         比例               比例               比例

               票数                票数               票数

                         （%）              （%）              （%）

普通股          6,143,481 100.00         0   0.00         0    0.00

该议案关联股东郭军回避表决。该议案同意 6,143,481 股，占出席会议有效非关联表决权股

份总数的 100%。

  财务审计机构的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意             反对                  弃权

      股东类型               比例          比例                    比例

               票数                票数               票数

                         （%）         （%）                   （%）

普通股          44,395,572 100.00        0    0.00        0    0.00

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意             反对                  弃权

      股东类型               比例          比例                    比例

               票数                票数               票数

                         （%）         （%）                   （%）

普通股          44,395,572 100.00        0    0.00        0    0.00

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意             反对                  弃权

      股东类型               比例          比例                    比例

               票数                票数               票数

                         （%）         （%）                   （%）

普通股          44,395,572 100.00        0    0.00        0    0.00

的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                       同意             反对                弃权

      股东类型                   比例         比例                   比例

                   票数               票数              票数

                             （%）        （%）                  （%）

普通股            44,395,572 100.00        0    0.00        0   0.00

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                     同意       反对        弃权

        议案名称

 序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      分配方案的议

      案》

      关联交易的议

      案》

      健会计师事务        ,481

      所（特殊普通合

      伙）为公司 2023

      年度财务审计

      机构的议案》

      事、高级管理人       ,481

      员 2023 年度薪

      酬方案的议案》

      事 2023 年度薪    ,481

      酬方案的议案》

      金融机构申请        ,481

      综合授信额度

      及为子公司授

      信担保的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会议案 7，关联股东郭军回避表决。该议案同意 6,143,481 股，占出

席会议有效非关联表决权股份总数的 100%。

三、   律师见证情况

  律师：施敏、沈旖芸

  上海市广发律师事务所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》

的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结

果合法有效。

  特此公告。

                       浙江和达科技股份有限公司董事会

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